Функциональные обязанности:
- обеспечивает реализацию Политики организации внутреннего контроля и осуществляет мониторинг исполнения внутренних нормативных документов Общества по ПЛПД и ФТ;
- обеспечивает предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;
- представляет сведения и информацию Правлению Компании для принятия решения о приостановлении операций (сделок) с клиентами, при наличии достоверных сведений об их участии в террористической и/или экстремистской деятельности;
- принимает решение о признании операции (сделки) подозрительной с дальнейшим направлением сообщения в уполномоченный орган;
- представляет информацию и оказывает содействие уполномоченным представителям Национального банка КР при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам ПЛПД и ФТ;
- мониторинг проведения надлежащей проверки клиента и иных участников операций (сделок);
- организует обучение и консультирует сотрудников Компании, которые участвуют в реализации политики по ПЛПД и ФТ.
Квалификационные требования:
- образовательный уровень — высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или финансов.
- наличие сертификата о прохождении обучения в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.
- стаж работы по специальности не менее 1 (одного) года;
- знание законодательства КР о противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности (ПЛПД и ФТ).
- умение работать на компьютере с приложениями Microsoft;
- знание устного и письменного кыргызского, русского языков;
- владение навыками деловой переписки;
- наличие коммуникативных и организаторских способностей.
Резюме отправлять на электронную почту: akbosogo@akbosogo.kg
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 87, 217 каб., тел: 0706 66 79 99.
